Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El Final de una Era – Adiós al Secreto Bancario

El Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley conforme al cual se obligará a los bancos (y demás entidades financieras) a informar a la DGI los saldos e intereses generados a fin de año en las cuentas en ellos abiertas.

El proyecto de ley también autoriza al Poder Ejecutivo a establecer situaciones de alto riesgo fiscal, en las cuales los bancos estarán obligados a informar a la DGI quiénes son los beneficiarios finales de los titulares de dichas cuentas.

Los bancos que incumplan con su obligación de informar, serán pasibles de una multa que oscilaría entre USD 110.000 y USD 220.000.

El proyecto de ley no sólo elimina el secreto bancario, sino también cualquier otra obligación de de mantener reserva, sea de fuente legal/contractual. En otras palabras, la DGI tendrá derecho -por ejemplo- a solicitar a abogados/contadores/escribanos, información de sus clientes, y dichos profesionales estarán obligados a suministrarla.

______________________

La presente comunicación tiene carácter puramente informativo. No puede ni debe ser entendida como un consejo legal de esta firma.

Si necesitare cualquier información adicional, no vacile en contactar a Guzmán Ramírez (gramirez@bergsteinlaw.com) y/o al Cr. Sebastián Guido (sguido@bergsteinlaw.com).