Días pasados el Poder Ejecutivo expidió la reglamentación de la reciente ley integral para la prevención de lavados de activos (“el Decreto”).
El Decreto establece los lineamientos que deben regir la actividad de prevención y debida diligencia de las personas que, en función de su sector o industria, están sujetas al conjunto de obligaciones impuestas por…
Recientemente el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) publicó una Resolución (“la Resolución”) a través de la cual se reglamentó el Censo Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones (“el Censo”), que había sido previsto en la última ley de Rendición de Cuentas.
Según la Resolución, el Censo se realizará con la finalidad de actualizar la información…
El Parlamento acaba de prorrogar --para algunas empresas-- el plazo de que disponen para identificar a sus beneficiarios finales (esto es, a sus verdaderos dueños, más allá de quiénes sean titulares de sus acciones).
Recordemos que la denominada “Ley de Transparencia Fiscal” había creado un registro de beneficiarios finales en la órbita del Banco Central. La…
En los últimos 15 años, la natural expansión de la ciudad -sumado a los problemas crecientes de seguridad ciudadana- han propiciado el desarrollo de los llamados barrios privados (“los Barrios”). Es decir, un conjunto inmobiliario dividido en varios lotes de propiedad individual, complementado por una infraestructura de bienes y servicios comunes, tales como vigilancia, limpieza,…
Desde este mismo Newsletter, más de una vez hemos informado acerca de la obligatoriedad de instrumentar las operaciones comerciales (“las Operaciones”) -con un alcance cada vez más vasto- a través del sistema bancario (“el Sistema Bancario”). Todo ello de conformidad con lo establecido por la Ley de Inclusión Financiera.
El pasado 1° Abril 2018 marcó…
La última Ley de Rendición de Cuentas (Septiembre 2017) declaró ilegal la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, referidas a juegos de azar o apuestas online que no hubieran sido autorizadas por la Administración.
En días recientes, la Administración ha identificado 17 sitios de apuestas online considerados “ilegales”…
Es sabido que una decisión apresurada puede frustrar un reclamo legítimo ante la Justicia.
Recientemente un fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil confirmó lo antedicho. Un accionista enemistado con el directorio de la sociedad, resolvió promover un juicio contra los directores de ésta última. Alegó que, atento al vaciamiento de la sociedad y la…
El lector comprenderá que el título de este newsletter convoca los hechos dados a conocer en la prensa del mes de enero: el hallazgo –en la chacra de un ciudadano argentino– de varios millones de dólares en efectivo, una Ferrari, un Porsche y animales varios, todos ellos al parecer originados en actos de dudosa legalidad,…
La ley de inclusión financiera dispuso varios plazos que han ido siendo prorrogados en varias oportunidades. Para no perder la costumbre, recientemente se pospusieron algunos de esos plazos de manera que a partir de las fechas mencionadas, no será posible el uso de efectivo para dichos pagos.
Favor ver cuadro adjunto.
Como fuera informado recientemente a través de este Newsletter, el Banco Central del Uruguay (BCU) dio a conocer nuevos requerimientos de información periódica exigible a los asesores de inversión. El pasado 19 de diciembre, el BCU emitió la Comunicación Nº 251/2017 (“la Comunicación”) a través de la cual se aclaran y modifican los requerimientos antes…
Alguien dijo alguna vez -y muchos otros lo han repetido desde entonces- que en toda crisis hay una oportunidad. El título que hoy nos convoca es una muestra acabada de esa enseñanza.
Como parte de los esfuerzos desesperados para superar la crisis del 2002, una legislación sancionada en ese mismo año creó una nueva figura…
¿Cuántas veces nos sucede que en Internet aparece referido nuestro nombre por cualquier circunstancia y no sabemos cómo proceder para eliminarlo?
El derecho al olvido refiere al derecho de una persona a que determinada información que le hace identificable, no permanezca indefinidamente accesible (en Internet) sin su consentimiento. El derecho al olvido no significa…